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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一.会议召开和出席情况
东风电子科技股份有限公司(下称公司)2003年第四次临时股东大会于2003年12月22日上午在公司大会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计11人,代表股份数180,901,438股,占公司有表决权股份总数的75%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议由公司董事总经理严方敏先生主持。
二.提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过成立东风襄樊仪表系统有限公司(暂定名称)的议案：
同意180,901,438股,占到会有表决权股份总数的100%。
三.律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆律师现场见证,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。
四.备查文件
1.股东大会决议
2.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年12月22日
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