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山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年12月20日在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人(尹敬梅、魏明海因出差未能参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王志中先生和翟美卿女士主持。经审议表决,一致通过了如下决议：
一、同意王志中先生辞去公司董事长职务；选举翟美卿女士为公司董事长；选举王志
中先生为公司副董事长。
二、同意王兆勋先生辞去公司总经理职务；聘任修山城先生为公司总经理。
三、同意王勇先生、于孟生先生、韩军女士辞去公司副总经理职务,同意徐进永先生辞去公司总工程师职务；由总经理提名,聘任谢郁武先生、陈志高先生为公司副总经理。
四、聘任张展为先生、徐洁女士为公司证券事务代表。
以上选举和聘任人员职务的任期均至2004年4月。
五、决定向山东临工工程机械有限公司委派7名董事：王志中、王兆勋、卢志同、姜英杰、尹世玮、修山城、谢郁武,并提议王志中先生任董事长。
六、决定向山东临工工程机械有限公司委派3名监事：李如俊、于鹏、张永清,并提议李如俊先生任监事会主席。
附：翟美卿女士及部分新聘任人员简历
翟美卿女士,1964年4月生,获美国TULANE大学硕士学位。1990年至今任香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、深圳市南方香江集团有限公司董事兼总裁。现兼任中国少年儿童基金会副会长、全国妇联常委、深圳市政协常委、广东省工商联女企业家联谊会会长、广东省家具商会会长。1998年被国家授予＂中国十大女杰＂、＂全国三八红旗手＂等称号；2002年荣膺＂广东省青年五四奖章＂和＂中国儿童慈善家＂称号。
修山城先生,1965年12月生,1987年毕业于广西大学。1987年-1992年任广东省对外经济发展总公司业务经理；1992年-1993年任广东省金茂贸易总公司副总经理；1994年至今任香江集团有限公司董事、深圳市南方香江集团有限公司董事。
谢郁武先生,1968年1月生,1992年毕业于复旦大学。1992年-1993年在广东省中山市小榄团委工作；1993年-1994年任广东南粤律师事务所律师；1994年-1996年任广东鑫华律师事务所合伙人；1994年至今任香江集团有限公司法律顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理。
陈志高先生,1956年9月生,1982年毕业于广州华南理工大学,1982年-1984年在北京纺织工业部设计院工作,1984年-1986年任广东省规划设计研究院工程师,1996年-2001年任广东省城规监理有限公司总经理,2001年-2002年任海南南部建材广场有限公司副总经理,2002年至今任深圳市南方香江集团有限公司副总裁、聊城香江光彩大市场有限公司副总经理。
张展为先生,1974年11月生,1998年7月毕业于中山大学经济学专业,1998年至今任香江集团有限公司投资部经理助理。
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2003年12月20日
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