|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年12月21日在安钢宾馆第二会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并
通过以下决议：
1、审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2004年年度生产经营计划、投资计划》。2004年生产经营计划为：钢产量385万吨、生铁产量262万吨、钢材产量361万吨；销售收入100亿元人民币；公司2004年计划投资项目十二个,总投资额26.94亿元人民币。其中：一、募集资金项目100吨级转炉-炉卷轧机投资2004年计划投资15亿元,该项目计划总投资33.52亿元,原计划于2003年底建成,因项目用地考古影响延期,已投资2亿元；预计该项目2005年底投产,年产钢116万吨,年产钢板、钢卷110万吨。二、非募集资金项目：中板二期改造2004年计划投资1亿元,该项目计划总投资2亿元,2003年已投资3000万元,预计该项目2005年7月投产,年增产中厚板40万吨；2000M3高炉2004年计划投资4亿元,该项目计划总投资8.6亿元,已投资4000万元,预计该项目2005年6月底投产,年产铁177万吨；360M2烧结机2004年计划投资2亿元,该项目计划总投资3.8亿元,已投资2500万元,预计该项目2005年3月底投产,年产烧结矿340万吨；焦炉工程2004年计划投资2亿元,该项目计划总投资3.8亿元,已投资1500万元,预计该项目2005年5月底投产,年产焦碳55万吨等。
2、审议并通过了《设立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司》的议案。根据公司整体销售情况,为进一步开拓公司西南销售市场,扩大公司产品的省外销售份额,公司决定成立安阳钢铁股份有限公司西南销售分公司。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2003年12月21日
|
