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北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“北亚集团”或“公司”)二OO三年第十次董事会会议,于2003年12月22日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事6名,董事王耕野、王瑞授权董事刘贵亭代为出席会议并行使董事权利,董事郝坤授权董事赵玉娟代为出席会议并行使董事权利。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
关于转让北京北亚盈富投资发展有限责任公司股权的议案
北京北亚盈富投资发展有限责任公司(以下简称“盈富公司”)成立于2002年11月,注册资本1000万元,其中：北亚集团出资800万元,占其注册资本的80%,北亚集团子公司铁岭北亚药用油有限公司(以下简称“药用油公司”)出资200万元,占其注册资本的20%。盈富公司主要从事投资管理、投资顾问等业务。截止2003年11月30日,盈富公司总资产1953万元,净资产996万元,主营业务收入101万元,净利润-4万元。
为优化公司产业结构,2003年12月19日,公司与黑龙江兴铁运输有限公司(以下简称“兴铁公司”)签署了《股权转让协议书》,将公司持有的盈富公司80%的股权转让给兴铁公司,经双方协商议定,转让价格为807.50万元。药用油公司与哈尔滨天泽园科技发展有限公司(以下简称“天泽园公司”)签署了《股权转让协议书》,将其持有的盈富公司20%的股权转让给天泽园公司,经双方协商议定,转让价格为200万元。本次股权转让完成后,公司不再持有盈富公司的股权。
特此公告
北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
2003年12月22日
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