上海阳晨投资股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第六次会议,于2003年12月17日以通讯方式召开,参加会议的有董事9人,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议进行通讯表决,审议并通过如下决议：

　　关于放弃唐山港陆钢铁有限公司51.27%股权之优先收购权的议案：

　　本公司于2003年5月投资人民币8000万元参股的唐山港陆钢铁有限公司的控股股东--遵化市恒威钢铁有限责任公司拟将其持有的唐山港陆钢铁有限公司51.27%的股权转让给上海银晨实业有限公司(转让价格为人民币17345.5125万元)。上海银晨实业有限公司与本公司无关联关系。

　　为避免此次股权转让对本公司在港陆钢铁享有的权益造成影响,在此次转让前以恒威钢铁为主体与本公司签定的所有合同,上海银晨实业有限公司均承诺承担相同连带责任。

　　为进一步推进主营业务良性发展,控制对外投资风险,根据《公司法》有关规定,公司拟放弃唐山港陆钢铁有限公司5151.27%股权之优先收购权。

　　特此公告

　　上海阳晨投资股份有限公司董事会

　　二ОО三年十二月十七日