浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年12月17日在公司第一会议室召开,由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事15人,实到董事14人,董事徐修家先生委托董事舒英钢先生参加会议并表决。公司部分监事会成员、经营班子列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议,一致通过：

　　一、《浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》；

　　二、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

　　三、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

　　四、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

　　五、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　六、《关于增选董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》：

　　会议同意增选独立董事胡忠勇先生为董事会提名委员会成员,独立董事何元福先生为董事会薪酬与考核委员会成员。

　　(议案1―5详细内容于网上公布,投资者欲了解详情,可登陆上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2003年12月17日