西安饮食服务(集团)股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司三届三十一次董事会会议，于2003年12月16日上午9时整，在公司总部六楼会议室召开。应到董事13人，实到董事13人，出席会议人数符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘龙宇先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　1、同意将“西安饭庄水晶宫海鲜美食城”更名为：“西安饭庄关中人家餐饮店”，负 责人：彭蔚。

　　2、同意公司分公司西安饭庄设立分支机构。企业名称为：“西安饭庄食品分公司”，地址：西安市东郊长乐毛纺厂内，经营范围：糕点、食品、土特产、稠酒、生熟肉类食品的加工及销售。负责人：彭蔚。

　　3、因合作企业外资未能及时到位，同意将合作企业“西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司”予以注销。

　　4、同意公司新设立分公司。企业名称为：“西京饭店”，地址：西安市西大街241号，经营范围：住宿、饮食、服务。兼营：打字复印、传真服务、文化娱乐、桑拿。负责人：刘凯。

　　董事会

　　2003年12月16日