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河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2003年12月12日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事6名,公司董事于崇升委托董事杨其安、独立董事张家树、徐守勤委托独立董事高香珍代为出席并表决。公司监事会召集人陈志强列席了本次会议。
会议由公司董事长霍丽君女士主持,经与会董事表决一致同意,审议通过了如下事项：
一、关于出让公司持有的深圳市威圣生物技术开发有限公司90%股权的议案。
为集中精力发展公司主业,董事会决定将公司持有的深圳市威圣生物技术开发有限公司90%股权转让给北京诺亚新城农业科技发展有限公司,协议价格根据中介机构以2003年6月30日为基准日对威圣公司评估确认的资产净值为基础协商确定。
待签署正式协议后另行公告。
二、关于出让公司持有的北京大地方洲投资管理有限公司80%股权的议案。
为集中精力发展公司主业,董事会决定将公司持有的北京大地方洲投资管理有限公司80%股权转让给深圳市东亚全景广告有限公司,转让价格根据中介机构以2003年10月31日为基准日对大地方洲公司资产进行评估确认的资产净值为基础协商确定。
详细情况见同日刊登的出让大地方洲股权的公告。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
2003年12月16日
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