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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵研铂业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2003年12月16日在贵研铂业股份有限公司第二会议室举行。
公司董事长唐俊先生主持会议,应到董事11名,实到董事8名,肖建明独立董事委托何玉林独立董事出席会议并代为行使表决权,米兆襄董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权,孙晓董事委托唐俊董事出席并代为行使表决权。公司全体监事、高管人员、律师列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司章程》的规定,公司上届总经理普乐先生任期已满三年,需进行换届,结合公司实际发展需要,公司董事会聘任钱琳先生为公司第二届总经理,任期三年。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司章程》的规定,结合公司实际发展需要,公司董事会聘任马进先生为公司副总经理,任期三年。
公司独立董事肖建明、独立董事何玉林、独立董事王长勇、独立董事杨锡麒就公司聘任高管人员发表了独立意见,同意以上第1、2项议案。
二、公司现任经理班子成员：
经过本次董事会对公司新一届部分总经理和副总经理的聘任后,公司现有的经理班子成员如下：
总经理：钱琳
副总经理：朱绍武、张国庆、马进
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○三年十二月十六日
附件一：钱琳先生、马进先生简历
钱琳,男,汉族,1956年9月出生。籍贯,云南昭通。1974年12月参加工作,1986年12月加入中国共产党,大学学历,教授级高工。曾任昆明贵金属研究所科技处处长、办公室主任、党委委员、党办主任、所长助理、副所长。现任贵研铂业股份有限公司副总经理,昆明贵研催化剂有限责任公司副董事长、总经理。
马进,男,回族,1966年9月出生。籍贯,云南大理。1990年参加工作,大学学历。曾任昆明贝克诺顿制药有限公司地区经理、瑞士汽巴-嘉基制药有限公司大区经理、美国路坦医药有限公司大区经理、云南白药集团大药房有限公司副总经理。
附件二：贵研铂业股份有限公司独立董事就聘任高管人员发表的独立意见贵研铂业股份有限公司独立董事就聘任高管人员发表的独立意见
贵研铂业股份有限公司于2003年12月16召开了第一届董事会第十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,应当对本次会议聘任高管人员事项发表独立意见。
根据《公司章程》的规定,公司上届总经理普乐先生任期已满三年,需进行换届。经董事长提名,公司第一届董事会第十二次会议聘任钱琳为总经理；经总经理提名,公司第一届董事会第十二次会议聘任马进为副总经理。经审查两位同志简历并了解相关情况,发表独立意见如下：
1、经对两位同志任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、两位同志担任总经理和副总经理符合《公司章程》规定的程序。
因此,本人完全同意钱琳同志担任公司总经理、马进同志担任公司副总经理。
独立董事(签字)：肖建明何玉林
王长勇杨锡麒
二○○三年十二月十六日
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