创智信息科技股份有限公司董事会决议公告(第四届董事会第六次会议)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（本公司）于2003年12月15日以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议。会议由董事长丁亮先生主持，会议全票通过本公司按照《企业会计制度》和相关会计准则的规定以持股比例作为标准对下属控股子公司———湖南创智数码科技股份有限公司（本公司持股56． 67％）财务报表重新纳入本公司合并报表的范围，并相应调整2003年半年度报告和第三季度报告有关财务数据。

　　一、公司2003年半年度报告和第三季度报告调整后的主要财务指标

　　上述报表调整事项使本公司截至2003年9月30日止合并资产负债表净资产减少人民币1，050，100．22元，使2003年1－9月合并利润及利润分配表净利润及未分配利润均减少人民币1，135，105．22元。

　　2003年12月15日