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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
二00三年第一次临时股东大会于2003年12月16日在潍坊银旋宾馆召开。出席会议的股
东及股东代表2人，代表股份134,912,887股，占公司总股份的65.60%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，逐项审议并以投票表决方式通过了七项议案。
二、提案审议情况
会议逐项审议并以投票表决方式通过了如下方案：
1、关于变更中英文名称的方案(详见2003年11月12日《中国证券报》、《证券时报》)。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股,
占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
2、关于修改公司章程部分条款的方案(修改内容详见2003年11月12日《中国证券报》、《证券时报》)。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
3、关于聘任陈坚先生为公司独立董事的方案（简历见2003年11月12日《中国证券报》、《证券时报》）。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
4、关于王延君先生辞去公司董事职务的报告。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
5、关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的方案（简历见2003年11月12日《中国证券报》、《证券时报》）。
同意李月刚先生当选为公司董事的票数134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
同意张志鸿先生当选为公司董事的票数134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
同意史云锦女士当选为公司董事的票数134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
6、关于增选张永昌先生为公司监事的方案。
因戴宗山先生已辞去公司监事职务,增选张永昌先生为公司监事（简历见2003年11月12日《中国证券报》、《证券时报》）。
同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东德赛律师事务所何绍军律师出席并见证。结论如下：
本所暨本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所出具的法律意见书。
董事会
二OO三年十二月十六日
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