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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东海龙股份有限公司第六届董事会第五次会议于2003年12月16日在潍坊银旋宾馆召开，应到董事9人，实到董事8人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：
一、《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》（详见巨潮网www.cninfo.com）。
二、关于投资设立山东龙昊化纤有限公司的议案（详见投资公告）
随着公司粘胶纤维生产规模的不断扩大，主要原材料—棉浆粕的需求量也在不断增加，为了实现原材料的自给自足，降低粘胶纤维的生产成本，提高经济效益。经协商，本公司与潍坊海龙钢结构工程有限公司、山东海龙工程设计有限责任公司于2003年12月16日在潍坊签订协议，由本公司出资1800万元，潍坊海龙钢结构有限公司出资100万元，山东海龙工程设计有限责任公司出资100万元，共同投资设立山东龙昊化纤有限公司。公司成立后主要生产、销售棉浆粕。
此项投资在董事会权限内，无需股东大会审批。
三、关于更换和调整董事会专门委员会部分成员的议案
1、战略委员会由逄奉建先生、刘金波先生、王利民先生、王志刚先生、陈坚先生组成。逄奉建先生为召集人。
2、审计委员会由潘爱玲女士、王利民先生、李月刚先生、史云锦女士、陈坚先生组成。潘爱玲女士为召集人。
3、提名委员会由王志刚先生、逄奉建先生、刘金波先生、王利民先生、史云锦女士组成。王志刚先生为召集人。
4、薪酬委员会由潘爱玲女士、逄奉建先生、刘金波先生、王利民先生、张志鸿先生组成。潘爱玲女士为召集人。
5、考核委员会由逄奉建先生、刘金波先生、王利民先生、张志鸿先生、李月刚先生组成。逄奉建先生为召集人。
山东海龙股份有限公司董事会
二00三年十二月十六日
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