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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第二届董事会2003年第六次会议于2003年12月16日上午9:30在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到董事14人，实到11人，刘及响董事委托陈青光董事、李克强董事委托周益平董事、陈泽忠独立董事委托苗立胜独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席
了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案
为了壮大公司旅游客运、公路客运业务的规模，更加完善公司的交通旅游运输服务体系，提高公司旅游客运、公路客运业务的市场份额，促进公司旅游客运、公路客运业务的发展，公司拟投资6,200万元建设桂林市琴潭汽车客运站。
具体情况见本公司同日发布的《投资建设桂林市琴潭汽车客运站公告》。
二、关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案
桂林龙脊温泉旅游有限责任公司为本公司的控股子公司，注册资本3,300万元，本公司持有其60%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其40%股权，该公司主要经营桂林市龙胜县矮岭温泉业务和龙脊梯田游览服务。
公司拟投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300万元，本公司持有88.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其11.7%的股权。
具体情况见本公司同日发布的《对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股公告》。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
决定于2004年1月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2004年1月16日（星期五）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：董事会
4、会议议题：
（1）关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案；
（2）关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案。
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2004年1月6日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
（3） 登记时间：2004年1月13日9：00-17：00；
（4） 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军
（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
董事会
2003年12月16日
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