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2003年12月15日上午,安徽水利开发股份有限公司(以下简称＂公司＂)在公司总部二号楼三楼会议室召开了第二届董事会第九次会议。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持,会议认真审议了本次会议所提交的全部议案,经与会董事表决,通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资组建蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的议案》,其中关
联董事回避了表决,详见《安徽水利开发股份有限公司关于投资组建蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的关联交易公告》。
二、审议通过了《关于投资组建六安和顺实业发展有限公司的议案》,详见《安徽水利开发股份有限公司对外投资公告》。
三、审议通过了《关于投资组建南陵和顺实业发展有限公司的议案》,详见《安徽水利开发股份有限公司对外投资公告》。
四、审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充生产流动资金的议案》。到2004年下半年,预计暂时不用于投入项目建设的募集资金超过11200万元,同意将暂时闲置的募集资金3000万元临时用于补充流动资金,使用期限为半年。
公司独立董事认为公司使用部分募集资金补充流动资金符合有关规定和公司的实际情况,且审议程序也符合有关规定。
五、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。根据公司目前生产经营需要,同意向银行申请6000万元流动资金贷款。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○三年十二月十五日
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