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上海交运股份有限公司于二零零三年十二月十五日以通讯表决的方式召开了三届十六次董事会,公司14名董事审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案》。
该技改项目系公司2000年增发募资招股意向书承诺投入的项目之一,计划投资金额347
1万元。因该项目生产的零部件主体材料―――高强度管材无法国产化,国外采购成本很高,若国内生产须购买国外的专利技术,外商要价太高,在我国进入WTO后,进口件关税逐年下降,经测算国内生产该产品的成本价高于国际市场采购价,整车厂商决定暂缓在国内采购。为确保募集资金的安全有效,董事会决定拟取消该项目,原计划投资金额将用于其他发展前景较好的轿车零部件国产化技改项目及用作补充流动资金。本议案将提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于将多余募集资金用作补充流动资金的议案》。
公司2000年增发共募集资金69900万元,扣除发行费用后,募集资金净额67,500万元。根据招股意向书的承诺及经股东大会批准的新增项目规定,先后收购了六家企业、建成了四个汽车零部件重大技术改造项目和参股二家企业。截止2003年9月上述十二个项目共计投入募集资金56,466万元,尚余11,034万元。随着中国轿车工业的快速发展,公司用募集资金投入并已建成的四个轿车零部件重大技改项目的年销售收入成倍增长,所需流动资金需求量也较大,根据招股意向书“募集资金如超过投资项目总额部分作为补充公司流动资金”的使用计划规定,拟将上述多余募集资金补充公司的流动资金。本议案将提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于上海交运汽车动力系统有限公司增资扩股至1.5亿元注册资本的议案》。
上海交运汽车动力系统有限公司(下简称“交运动力“)系公司“轿车自动变速箱换档机构总成”、“轿车发动机凸轮轴调节机构总成”两项国家级重大技改项目构成。截止2003年9月上述两项目竣工,公司分别投入14,279万元、1,245万元。公司根据《公司法》和其它法规规定,拟对“交运动力”注册资本由原来的1000万元增至15,000万元。其中,公司出资13,500万元,占90%的股权,公司的全资子公司―――上海交运便捷货运有限公司出资1500万元,占10%的股权。该增资扩股尚需资产评估机构评估(增资金额按评估值确定),并按规定程序报市国资委、工商管理等政府部门审批批准后实施。
上海交运股份有限公司董事会
二00三年十二月十五日
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