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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年12月12日上午在公司四楼会议室召开,本次会议由董事长王德贤先生主持。公司11名董事全部出席了会议,其中包括4名独立董事,3名监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和
《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了《关于向下修正山鹰转债转股价格的议案》。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,本公司A股股票在可转债存续期内连续5个交易日的收盘价的算术平均值低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权向下修正转股价格,但修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前5个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值,修正的次数不受限制。董事会修正转股价的底线为修正前最近一期经审计的每股净资产值。
本公司A股股票在董事会召开前5个交易日,即2003年12月5日、2003年12月8日、2003年12月9日、2003年12月10日、2003年12月11日5个交易日收盘价格的算术平均值为6.766元,低于当期转股价格8.41元的95%,符合募集说明书向下修正转股价格的有关规定,董事会同意向下修正转股价格,以当期转股价格8.41元为基准,向下修正1.64元,修正后的转股价格为6.77元。转股价格修正日为2003年12月16日,2003年12月16日和17日停止转股2天,2003年12月18日开始实施转股。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○三年十二月十二日
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