*ST英教(600672)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司第4届董事会第17次会议于2003年11月24日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事武冠卓先生、邓仁先生因故未出席。出席本次会议的董事占应到董事的50%以上,符合《公司章程》的有关规定。公司监事列席 了会议,会议审议通过了关于以公司持有四川广惠塑胶有限公司(以下简称“广惠塑胶”)债权低偿银行债务的议案。

　　截止目前,公司欠德阳市商业银行贷款本金1638万元人民币及利息,经公司同德阳市商业银行协商,德阳市商业银行同意公司以对广惠塑胶的债权,抵偿公司欠德阳市商业银行的贷款本金及利息。

　　公司控股子公司广惠塑胶目前处于破产清算阶段,截止2003年10月30日,公司对其债权为1981万元。本次公司以对广惠塑胶的债权1981万元抵偿公司对德阳市商业银行的贷款本金1638万元及利息后,公司和德阳市商业银行不再存在债权债务关系。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

　　二○○三年十二月十二日