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第二届董事会于2003年12月10日召开了2003年第一次临时会议。10名董事出席了会议，1名董事因事请假，其中1名董事出具了委托书，公司监事、高管人员和公司律师列席了会议，会议符合《公司章程》和有关法律规定，会议由唐建宇董事长主持，审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。议案内容见附件一。
二、审议通过了《关于制订股东大会议事规则的议案》。股东大会议事规则的详细内容请登录“巨潮网站”的“公司信息披露”查看。
三、审议通过了《关于修改董事会工作条例的议案》。议案内容见附件二。
四、审议通过了关于《投资建设滨海金融街（二期）项目的议案》。有关内容请参见公司《对外投资公告》。
五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。我公司2002年度聘任天津五洲联合合伙会计师事务所负责我公司2002年度审计工作，根据我公司与该所签订的《审计业务约定书》规定，该所的工作任务已经完成，合同已经到期，双方合作关系已自动终止。为此根据我公司今年审计工作要求，董事会拟聘任深圳鹏城会计师事务所负责我公司2003年度审计工作，会计师报酬约为55万元/年。
董事会同意将以上五项议案提交2004年第一次临时股东大会审议
六、审议通过《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开的通知请见《关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
董事会
2003年12月11日
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