甘肃皇台酒业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在本公司召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　因五联联合会计师事务所有限公司连续为本公司提供了五年的审计服务，并且公司第一大股东发生变动，应大股东要求，根据《公司章程》的规定，经审议、表决，与会董事同意解聘五联联合会计师事务所有限公司，委任天职孜信会计师事务所有限公司负责本公司2003年度财务报表的审计工作。该议案将提请下次股东大会追认通过。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年12月9日