广西红日股份有限公司董事会四届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会四届二次会议于2003年12月9日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人，实际到会的董事9人，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币5000 万元的议案》。

　　本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币5000万元，开票时间：2003年12月至2004年1月（分4次开出），借款期限半年；担保方式：用本公司持有75％的广西梧州索芙特保健品有限公司的股权提供质押担保；授权公司总裁和财务总监按议案办理相关手续。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年十二月十一日