上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告

　　上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年12月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式一致通过《关于上海集祥货运有限公司增资扩股的议案》,决议如下：

　　为进一步扩大上海集祥货运有限公司(以下简称集祥公司)的市场占有率,做大做强集装 箱陆上运输业务,保证集祥公司的可持续发展,提高集祥公司的综合竞争能力,上海港集装箱股份有限公司(以下简称公司)和上海交通投资(集团)有限公司(以下简称交投集团)拟对集祥公司实施增资扩股。集祥公司的注册资本从17500万元增加到25000万元,其中公司出资额由原来的13884.85万元增加到19870万元；交投集团出资额由原来的3515.15万元增加到5030万元；上海宝山交通(集团)有限公司出资额不变,仍为100万元。双方均以现金实施以上增资。增资完成后,公司占集祥公司79.48%股权,居于控股地位。

　　特此公告。

　　上海港集装箱股份有限公司董事会

　　二零零三年十二月十日