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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第六届董事会第十四次会议于2003年12月9日上午9时在本公司会议室召开，会议应到董事九名，实到八名，公司董事长汪俊林先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托副董事长杨先本先生主持本次会议，并对非关联交易事项代为行使表决权。符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经逐项表决，审议通过了如下议案：
一．审议通过了《关于收购习水富邦煤矿有限公司90%股权并增资的议案》：同意本公司投资901.52万元收购成都市同乐房屋开发有限责任公司持有的习水富邦煤矿有限公司90%股权，并在完成收购后对该公司增资1000万元。
上述议案在关联董事汪俊林先生回避表决的情况下，表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二．审议通过了《关于本公司对富邦煤矿向银行融资进行担保的议案》：同意本公司在完成对习水富邦煤矿有限公司控股权收购后，提供富邦煤矿向银行不超过1000万元的融资担保，同时富邦煤矿以其拥有的采矿权对上述实际形成的担保进行反担保。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三．审议通过了《控股子公司管理办法》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会
二○○三年十二月九日
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