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湖南华银电力股份有限公司董事会于2003年12月4日上午在长沙五华酒店13楼会议室召开了本年度第五次董事会会议。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会和部分高级管理人员列席了会议。董事长刘顺达主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司董事会选举董事长、副董事长的议案；
根据2003年公司第一次临时股东大会决议,公司董事会推选刘顺达董事为公司董事长,陈学军董事为公司副董事长。
刘顺达、陈学军先生简历：
刘顺达,男,1955年1月出生,1972年11月参加工作,研究生文化,教授级高工。历任能源部电力司综合处副处长,电力部办公厅部长办公室副主任,湖南省电力局(电力公司)副局长(副总经理)、党组成员,中国华东电力集团公司副总经理、党组成员,福建省电力工业局局长、党委书记。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。
陈学军,男,1951年8月出生,1968年12月参加工作,研究生文化,高级经济师。历任湖南省经委、经贸委副科级、科级干部、副处长、处长、助理巡视员、副主任,湖南经济管理干部学院党委书记。现任中国大唐集团公司湖南分公司总经理。
二、关于公司董事会改选战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会的议案；
因公司董事会成员发生变更,李维建、彭建中、周昕、黄小文不再担任公司董事会董事和董事会战略委员会委员；刘友夫不再担任公司董事会董事和董事会提名委员会委员；刘建新不再担任公司董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员,根据《湖南华银电力股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《湖南华银电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《湖南华银电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,刘顺达董事长为公司董事会战略委员会主任委员。经公司董事长提名,选举陈学军、寇炳恩、叶泽(原名叶泽芳)为公司董事会战略委员会委员。选举牛东晓、张亚斌、金耀华为公司董事会提名委员会委员,牛东晓为主任委员。选举叶泽(原名叶泽芳)、严红波、周新农为公司董事会薪酬与考核委员会委员,叶泽(原名叶泽芳)为主任委员。
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
经公司董事长刘顺达先生提名,公司董事会聘任陈学军先生为公司总经理,罗赤橙先生为公司董事会秘书。
舒志坚先生不再担任公司董事会秘书。
陈学军、罗赤橙先生简历：
陈学军,男,1951年8月出生,1968年12月参加工作,研究生文化,高级经济师。历任湖南省经委、经贸委副科级、科级干部、副处长、处长、助理巡视员、副主任,湖南经济管理干部学院党委书记。现任中国大唐集团公司湖南分公司总经理。
罗赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月参加工作,研究生文化,高级工程师。历任东江水电厂厂长,湖南五凌水电开发公司总经济师,湖南省经贸委电力处处长,现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理。
独立董事对本项议案发表独立意见,同意董事会聘任陈学军先生为公司总经理,同意董事会聘任罗赤橙先生为董事会秘书。
四、关于聘任公司高管人员的议案；
经公司总经理陈学军先生提名,公司董事会聘任俞东江、罗赤橙、刘建龙先生为公司副总经理。
俞东江、罗赤橙、刘建龙先生简历：
俞东江,男,1959年4月出生,1977年12月参加工作,大学文化,高级工程师。历任国家电力公司基建司设计处处长、湖南省电力工业局基建处处长,湖南省电力公司计划发展部主任、副总工程师。现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理。
罗赤橙,男,1962年10月出生,1985年7月参加工作,研究生文化,高级工程师。历任东江水电厂厂长,湖南五凌水电开发公司总经济师,湖南省经贸委电力处处长,现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理。
刘建龙,男,1962年10月出生,1982年7月参加工作,大专文化,高级工程师。历任湖南湘潭发电有限责任公司副总经理、湖南石门电厂厂长。现任中国大唐集团公司湖南分公司副总经理。
独立董事对本项议案发表独立意见,同意董事会聘任俞东江、罗赤橙、刘建龙先生为公司副总经理。
五、关于总经理工作报告的议案；
六、关于公司协议转让中国华力控股集团有限公司股权的议案。
根据湖南华银电力股份有限公司董事会2000年第八次会议决议,公司投资1500万元,与中国华星汽车贸易控股公司、深圳市经天纬投资发展有限公司、海南英科国际信息技术投资有限公司、海南山盟科技投资有限公司共同发起成立了中国华力高科技创业有限公司,注册资本5000万元。
中国华力高科技创业有限公司成立后,经营主业由高科技投资改为房地产投资。2002年3月以后,注册资本逐步增资到1.8亿元,并更名为中国华力控股集团有限公司。公司所占股份由30%下降到8.3%。公司所占股份逐步变小,委派人员也逐步退出,公司对其影响力逐步下降。为此,公司拟将所持有的中国华力控股集团有限公司1500万股,经评估后,以每股1.11元的价格转让给中国华星集团公司。
特此公告。
湖南华银电力股份有限公司董事会
2003年12月5日
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