*ST湖科2003年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度第二次临时股东大会于2003年12月4日(星期四)上午9：30在石家庄市劝业大酒店八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表3名,共代表股份数18890450股,占公司有表决权股份总数的37.41%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长戴小兵先生主持了本次临时股东会。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　公司股东大会以记名投票表决的方式,审议通过《关于出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案》。

　　股东大会经审议,同意公司将所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权全部予以出售。为使出售价格最大化,此次股权出售采用公开拍卖方式进行,拍卖底价不低于300万元。

　　该议案的表决结果为：赞成18890450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次临时股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年度第二次临时股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师见证书。

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　二OO三年十二月四日