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乐凯胶片股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月4日在公司办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长杜昌焘先生主持,出席会议的股东(代表)共计3人,代表股份217479381股,占公司股份总额的63.59%。会议议案(公司章程修订议案除外)表决时公司关联股东中国乐凯胶片集团公司依法回避,没有参与投票表决。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东(代表)经过认真审议及投票表决,一致通过如下决议：
一、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与伊士曼柯达公司签署的合作框架合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
二、审议并通过了《柯达(中国)投资有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司13%股份的转让合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
三、审议并通过了《柯达(中国)股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司7%股份的转让合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
四、审议并通过了《柯达(中国)投资有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司的股东合同》(13%股东合同)；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
五、审议并通过了《柯达(中国)投资有限公司与柯达(中国)股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司关于乐凯胶片股份有限公司的股东合同》(20%股东合同)；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
六、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达(中国)股份有限公司的培训合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
七、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达(中国)股份有限公司关于TAC(片基)生产线改造技术支持合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
八、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司与柯达(中国)股份有限公司关于建设先进乳剂生产线的合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
九、审议并通过了《柯达(中国)股份有限公司与中国乐凯胶片集团公司及沈阳感光化工研究院签定的关于保定乐凯新型材料有限公司(暂定名)增资合同》、《股权转让合同》和《股东合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
十、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司及乐凯胶片股份有限公司与伊士曼柯达公司签定的关于知识产权许可和持续转让先进技术的许可协议》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
十一、审议并通过了《中国乐凯胶片集团公司及乐凯胶片股份有限公司与伊士曼柯达公司签定的市场协议》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
十二、审议并通过了《乐凯胶片股份有限公司与柯达(中国)股份有限公司签定的现有乳剂、涂布生产线的技术提升合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
十三、审议并通过了《柯达(中国)股份有限公司与乐凯胶片股份有限公司签署的汕头线技术提升合同及汕头资产购买合同》；
本议案赞成1479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
十四、审议并通过了乐凯胶片股份有限公司关于修订公司章程的议案
本议案赞成217479381股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过。
北京市金诚律师事务所史克通律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
2003年12月4日
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