东风电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　东风科技第三届董事会第六次会议于2003年12月4日以传真方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名。经审议,董事会通过了如下决议：

　　1.通过了关于公司与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案,详见公司关于本次交易的关联交易公告。(全票通过)

　　2.通过了将公司托管经营襄樊东风汽车电气有限责任公司的经营管理期限延长一年的议案。(全票通过)

　　3.决定于2004年1月6日召开2004年第一次临时股东大会,详见公司关于召开2004年第一次临时股东大会的公告。

　　第一项决议事项将提请公司2004年第一次临时股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2003年12月5日