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2003年10月13日,东风科技第三届董事会第三次会议审议通过了成立东风科技有色金属铸件有限公司的议案,2003年11月14日,东风科技2003年第三次临时股东大会在上海召开,审议通过了这一议案。(详见《中国证券报》、《上海证券报》2003年10月14日、2003年11月15日本公司相关公告)
东风科技有色金属铸件有限公司已于2003年11月25日取得营业执照,正式成立。经工商
行政管理局核准的公司名称为东风(十堰)有色铸件有限公司。注册地为湖北省十堰白浪中路48号,法定代表人：严方敏,经营范围：有色金属压铸件设计、生产、加工、销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务。
东风(十堰)有色铸件有限公司由东风科技和上海科泰投资有限公司共同出资设立,东风科技以制动系统公司经评估后的经营性资产和部分现金出资,上海科泰投资有限公司以现金方式出资。
湖北大信资产评估有限公司对东风科技拟出资的实物资产进行了评估,并于2003年11月5日出具了鄂信评报字(2003)第019号资产评估报告,2003年11月23日,湖北大信会计师事务有限公司出具了鄂信验字(2003)第0044号验资报告。东风(十堰)有色铸件有限公司注册资本为1亿元人民币,由全体股东2003年11月22日前缴足,其中,东风科技出资人民币9900万元,占注册资本的99%,其中货币资金为4992088.88元,实物出资94007911.12元；上海科泰投资有限公司以货币资金方式出资人民币100万元,占注册资本的1%。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2003年12月5日东风电子科技股份有限公司独立董事就与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的独立意见书
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,作为东风电子科技股份有限公司(以下简称″公司″)的独立董事对公司第三届董事会第六次会议讨论的《关于与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案》进行了审议。
在听取了公司董事会、管理层的汇报后,经过审慎、认真的研究,先就此关联交易议案发表独立意见如下：
本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过,由于公司董事会成员除三名独立董事外其余六名董事全部为公司内部董事,如果回避表决,则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定,因此无法回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次关联交易须经过公司2004年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,在股东大会进行表决时,关联股东应该回避表决。
独立董事：费方域、刘星、聂颖
2003年12月5日
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