湖南天一科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十六次会议于2003年12月3日召开，会议应到董事9人，实到8人，监事会主席张圳元先生列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘请喻林先生担任公司副总经理的议案》，决议 聘请喻林先生担任公司副总经理。（简历附后）

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年12月3日

　　附件：

　　喻林，男，1967年出生，毕业于湖南大学工业企业管理专业，经济师，曾在中国农业银行湖南省分行信贷处、中国长城资产管理公司长沙办事处工作，历任中国长城资产管理公司长沙办事处工作资产经营部科长、评估管理部科长、长沙项目组经理等职务，现受聘担任高级项目经理。