创智信息科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（本公司）于2003年12月4日在本公司三楼半会议室召开第四届董事会第五次会议。会议由丁亮先生主持，应到董事11人，实到7人，委托出席4人。公司监事2人列席本次会议。

　　与会者审议并一致通过如下议案：

　　1、经董事长丁亮先生提名，同意续聘林惠春先生为本公司总经理；

　　2、经总经理林惠春先生提名，同意续聘龙白浪女士为本公司财务总监；

　　3、经董事长丁亮先生提名，同意聘任吴启东先生为本公司董事会秘书（个人简历附后）。

　　本公司独立董事经认真审阅林惠春先生、龙白浪女士、吴启东先生的个人履历后认为：林惠春先生担任本公司总经理、龙白浪女士担任本公司财务总监和吴启东先生担任本公司董事会秘书职务的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法。公司聘任高管人员的教育背景、工作经历能胜任新聘岗位的职责要求。

　　2003年12月4日

　　个人简历：

　　吴启东：男；43岁；本科；曾任湖南经济干部管理学院教务处副处长，大学讲师，现任本公司通用销售副总监。