中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第七次会议于2003年12月4日下午2：30以通讯表决方式召开。由于关联董事张毅、彭绍雨需回避表决，会议应到董事9人，实到9人。经与会董事认真审议，一致通过了与自贡硬质合金有限责任公司签署的《租赁经营合同》。

　　《租赁经营合同》主要内容：公司将自贡分公司合金工具分厂固定资产（2003年12月末帐面净值合计20310594.25元）出租给自贡硬质合金有限责任公司经营，租期为2年，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，租金每年21万元；自贡硬质合金有限责任公司将粉末制备中心固定资产（2003年12月末帐面净值合计29623240.48元）出租给公司经营，租期为2年，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，租金每年30万元。本次《租赁经营合同》，若双方资产重组需要，可以终止。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年12月4日