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上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十六次会议于2003年12月2日下午在好望角大饭店召开。会议应到董事11人,实到董事10人,授权委托1人,钱佩勇董事委托戴金宝董事行使表决权。会议由公司副董事长吴冀南先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司董事会关于选举公司董事长的议案,选举蒋松涛先生为上海广电信息产业股份
有限公司董事长。(蒋松涛先生简历见公司2003年10月30日《上海证券报》、《证券日报》。)
二、公司关于拟授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案。同意授权公司董事长在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元),签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。
三、公司关于高级管理人员人事变更的议案。黄峰先生不再担任上海广电信息产业股份有限公司副总经理职务。
四、公司关于要求核销宛平南路88号地块部分房屋固定资产的议案。宛平南路88号地块中的12幢房屋、建筑物,其建筑面积20,348平方米,固定资产原值19,336,161.77元,累计折旧1,376,734.71元,2001年12月已计提固定资产减值准备17,959,427.06元,现实际净值为零。同意予以核销转账。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2003年12月3日
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