广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年11月30日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷出席会议并表决),本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

　　通过《公司投资建设年产1.5万吨AV抗菌复合材料议案》

　　AV抗菌复合材料是本公司科研人员自主开发的,具有自主知识产权的科技成果。被广东省科技厅列为2002年火炬计划项目项目编号：2001GM032,文件号：粤科高字［2001］271号。它的开发和应用对提高本公司产品竞争力有重要的意义。项目总投资4680万元人民币。资金来源将由自有资金或银行贷款构成(包括申请技改贴息贷款)。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　二OO三年十二月三日