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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
云大科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月2日在公司五楼会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共12人,持有或代表公司发行在外有表决权股份185,039,304股,占公司发行在外有表决权股份总数的53.15%,其中流通股股东及委托代理人6人,代表公司发行在外有表决权的流通股份4,903,080股,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。会议由公司董事长戴晓畅先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、提案审议情况
与会股东以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：
(一)审议《关于公司董事调整的提案》
1、关于陈云海先生辞去公司第二届董事会董事职务；
表决结果：同意83,638,924股,占出席会议有表决权股份的45.2%,反对101,377,980股,占出席会议有表决权股份的54.79%,弃权22,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。未通过该提案。
2、选举田树勇先生为公司第二届董事会董事；
表决结果：同意83,638,924股,占出席会议有表决权股份的45.2%,反对101,377,980股,占出席会议有表决权股份的54.79%,弃权22,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。未通过该提案。
(二)审议《关于公司监事调整的提案》
1、关于陈平先生辞去公司第二届监事会监事职务；
表决结果：同意83,638,924股,占出席会议有表决权股份的45.2%,反对101,377,980股,占出席会议有表决权股份的54.79%,弃权22,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。未通过该提案。
2、选举李明先生为公司第二届监事会监事；
表决结果：同意83,638,924股,占出席会议有表决权股份的45.2%,反对101,377,980股,占出席会议有表决权股份的54.79%,弃权22,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。未通过该提案。
四、律师见证情况
本次股东大会聘请国浩律师集团(上海)事务所施念清律师出席见证,并出具了法律意见书,法律意见书的主要结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
云大科技股份有限公司
二○○三年十二月三日
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