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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
广东电力发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月2日上午在广州市
东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开,出席会议的股东(或股东代表)共15名,所持有及代表持有的股份1,637,918,136股,占总股本2,659,404,000股的61.59%,其中,出席会议的A股股东4名,代表股数1,550,507,400股,B股股东11名,代表股数为87,410,736股。潘力董事长主持了本次会议,会议应到董事15人,(其中独立董事5人),实到董事12人(其中独立董事4人),公司监事、其他高级管理人员、公司律师、财务顾问列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案。
该协议是双方就公司属下沙角A电厂燃料的供应、货款支付、结算和预付资金等事项订立的框架协议,双方依此签订具体的燃料采购合同。按照该协议,粤电集团承担沙角A电厂的燃料采购工作,应以不高于其供应给第三方同质量的价格,保证该电厂燃料供应,公司须提供1.8亿元人民币现金作为采购燃料的预付款。鉴于公司根据1994年签署的有关协议已经预付沙角A电厂(一期)燃料采购铺底资金1.2亿元资金给粤电集团,本次公司只需追加提供6000万元预付资金。在每个会计年度结束时,公司以预付款冲减该年度的燃料款差额,在下个会计年度开始后的三个工作日内,根据上年度冲销的情况,多还少补向粤电集团按照应当支付的预付款数额支付当年度的预付款。
该议案赞成213,892,167票,占有效票的97.9934%,其中A股131,625,000票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的2.0066%,其中A股0票,B股4,379,769票。
本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
2、审议通过了《公司及控股子公司投资脱硫工程的议案》。
批准公司及控股子公司以各自为主体投资脱硫工程,预计总投资金额达到16.35亿元,具体投资金额将按照各项目经省有关部门批准的可研概算确定。
该议案赞成1,632,774,567票,占有效票的99.7325%,其中A股1,550,507,400票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的0.2675%,其中A股0票,B股4,379,769票。
3、审议通过了《关于参股投资惠来石碑山风电场的议案》。
批准公司参股投资惠来石碑山风电场项目,参与组建风电项目公司,按30%的股权比例计算的投资额为21062.1万元,其中资本金6951万元。
该议案赞成166,230,256票,占有效票的76.1574%,其中A股131,625,000票,B股34,605,256票；反对47,661,911票,占有效票的21.8360%,其中A股0票,B股47,661,911票；弃权4,379,769票,占有效票的2.0066%,其中A股0票,B股4,379,769票。
本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
4、审议通过了《关于参与汕尾电厂(一期)投资的议案》。
批准公司参与汕尾电厂(一期)投资,与广东省粤电集团有限公司等投资方共同组建红海湾电力有限公司,我公司持股比例25%,按项目总投资58亿元计算投资额14.5亿元,其中投入资本金3.625亿元。
该议案赞成213,892,167票,占有效票的97.9934%,其中A股131,625,000票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的2.0066%,其中A股0票,B股4,379,769票。
本议案为关联交易,关联方广东省粤电集团公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
5、审议通过了《关于核销公司部分坏帐的议案》。
批准将已提坏帐准备的五笔坏帐共88,276,590.15元作坏帐损失处理,于2003年第三季度进行帐务核销。核销后公司仍保持追索的权力。
该议案赞成1,632,774,567票,占有效票的99.7325%,其中A股1,550,507,400票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的0.2675%,其中A股0票,B股4,379,769票。
6、审议通过了《关于袁素杰同志辞去公司董事职务的议案》。
该议案赞成1,632,774,567票,占有效票的99.7325%,其中A股1,550,507,400票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的0.2675%,其中A股0票,B股4,379,769票。
7、审议通过了《关于推荐刘罗寿同志出任公司董事的议案》,选举刘罗寿同志为公司第四届董事会董事。
该议案赞成1,632,774,567票,占有效票的99.7325%,其中A股1,550,507,400票,B股82,267,167票；反对0票,占有效票的0%,其中A股0票,B股0票；弃权4,379,769票,占有效票的0.2675%,其中A股0票,B股4,379,769票。
刘罗寿同志简历：
刘罗寿,男,1951年4月出生,广东湛江人,1976年12月参加工作,大学毕业,高级工程师,曾任湛江发电厂厂长、天生桥一级水电开发有限公司总经理,现任广东电力发展股份有限公司总经理,在电厂生产运行和公司经营管理方面具有丰富的经验。
三、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
二O0三年十二月三日
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