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浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月29日在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室召开,出席会议的股东(包括股东代理人)22人,代表股份7067.855万股,占公司股份总额的67.94%,符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的规定。大会由第四届董事局主席傅日高主持,大会以记名方式投票表决,审议通过了如下决议：
一、审议通过义乌国际商贸城二期工程第一阶段投资计划的议案(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票)。
二、审议通过对2003年6月作出的一揽子担保决议进行调整,新的一揽子方案如下：
1、为义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(义乌国际商贸城福田有限公司)提供最高限额5000万元的银行贷款担保,该公司为本公司的控股子公司(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票,回避0万票)；
2、为浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司提供最高限额2000万元的银行贷款担保,该公司为本公司的控股子公司(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票,回避0万票)；
3、为义乌中国小商品城餐饮服务有限责任公司提供最高限额200万元的银行贷款担保,该公司为本公司的控股子公司(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票,回避0万票)；
4、为义乌中国小商品城房地产开发有限公司提供的最高限额为最近一个会计年度合并报表净资产的50%减去已给上述其它三家公司的担保额,为该公司提供的银行贷款担保最高限额可以调剂上述其它三家公司的最高限额,但实际累计对外担保总额不超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%,该公司为本公司的控股子公司(同意7067.85万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票,回避0万票)；
三、审议通过增加对控股子公司―房地产有限公司出资的议案(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票,回避0万票)。
四、审议通过《章程修改议案》(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票)。
五、审议通过增选陶王非女士为公司第四届董事局独立董事议案(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票)。
六、以7067.855万票同意(占出席会议股东所持总有效表决权的100%；其中同意的流通股股东所持流通股股份20.814万票,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%),0万票反对,0万票弃权,审议通过：
公募增发股票决议有效期延长一年(即延长至2004年12月21日),其它相关决议内容不变。
七、以7067.855万票同意(占出席会议股东所持总有效表决权的100%；其中同意的流通股股东所持流通股股份20.814万票,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%),0万票反对,0万票弃权,审议通过：
募集资金项目投资规模由约4亿元增加为约5亿元,并先用银行借款进行“义乌小商品国际商贸城”项目建设,若本次增发申请获得核准并成功发行,拟用募集资金偿还上述银行贷款。
八、审议通过公司募集资金使用管理办法议案(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票)。
九、审议通过挂牌受让义乌市国际商贸城一期北侧52.82万平方米,总价值为7.3亿元的国有土地使用权议案(同意7067.855万票,占到会有效股权数的100%,反对0万票,弃权0万票)。
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO三年十一月二十九日
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