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浙江中国轻纺城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年11月30日上午10：30在公司三楼会议室召开,应表决董事9名,实际表决董事9名,其中,公司独立董事沈玉平先生、公司董事方锦女士因故未能出席本次会议,分别委托公司独立董事
陈建勇先生、公司董事江翠斐女士代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,参会董事审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于更换公司董事长的议案》。
同意金良顺先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事长职务,选举茹关筠先生为公司第四届董事会董事长,任期自2003年11月至2005年12月。
公司董事会认为,金良顺先生在担任公司第四届董事会董事长近一年时间来,正确处理好公司“改革、发展、稳定”三者之间的关系,以积极的姿态解决公司的历史遗留问题,公司治理结构得到完善,产业结构调整初见成效,为公司今后的发展奠定了坚实的基础。公司董事会在感谢金良顺先生为公司的发展做出卓越贡献的同时,同意金良顺先生因工作需要辞去公司董事长职务。
公司董事会认为,茹关筠先生长期在基层和政府机关从事和主管经济工作,有较丰富的行政和经济管理经验,较强的领导和组织协调能力。同时也曾参与了中国轻纺城的创建和发展,并担任过本公司第一届董事会董事长,对公司怀有深厚的感情,董事会相信,茹关筠先生参与轻纺城集团公司工作后,将对公司的更大发展起到积极作用,董事会成员一致选举茹关筠先生为公司第四届董事会董事长。
公司独立董事王松年先生、陈建勇先生、沈玉平先生就本次公司董事长更换发表独立意见,认为本次公司董事长任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,茹关筠先生任职资格合法,全部同意本次董事长更换议案。
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年十一月三十日
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