中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年11月30日上午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事15名,参加表决董事14名。董事黄志伟、甫秀荣、肖亨琳、乔林委托董事王鹏代为行使表决权；董事孙久余、张鸣、申昌明委托董事徐霆代为行使表决权；董事王平委托董事张子云代为行使表决权。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于现任董事长提出辞呈和推选代董事长的议案》

　　同意黄志伟先生辞去公司董事长职务,推选徐霆董事为代董事长,代理期限至新任董事长选举产生为止。徐霆先生简历见2002年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。

　　2.审议通过《关于现任总经理、副总经理提出辞呈的议案》

　　同意田晓红女士辞去总经理职务,王建平先生辞去副总经理职务。

　　3.审议通过《关于聘任李颜章先生为公司总经理的议案》

　　同意聘任李颜章先生为公司总经理,聘任期限至本届董事会届满为止。李颜章先生简历见2003年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。

　　中泰凯马股份有限公司董事会

　　二00三年十一月三十日