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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年11月30日在公司多功能会议厅召开。会议由公司董事长姜肃敌先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席公司2003年度第二次临时股东大会的股东和委托代理人有12人,持有和代表股份数188,152,799股,占公司总股本551,659,203股的34.11%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次股东大会经书面表决形成了如下决议：
一、会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意188,152,799股,反对0股,弃权0股,同意的股份占参会有表决权股数的100%。
二、会议审议通过了《关于重大资产购买的议案》
同意188,152,799股,反对0股,弃权0股,同意的股份占参会有表决权股数的100%。
本次股东大会经誉丰律师事务所律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
备查文件目录：
1.经董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2003年11月30日
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