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特别提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会曹德善先生未当选为公司董事。
本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。
江苏恒瑞医药股份公司(以下简称公司)2003年第一次临时股东大会于2003年12月1日(星期一)上午9：30在连云港阅海楼宾馆大会议室召开,出席本次会议的股东及授权代表共5人,代表股份161110128股,占公司股份总数的63.16%,符合公司法和本公司章程的有关规定。
公司董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙飘扬先生主持,会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
二、审议通过了《公司董事会换届和推举第三届董事会候选人的议案》,选举产生了公司第三届董事会成员。
1、选举蒋新华先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
2、选举周雄先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
3、选举孙飘扬先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
4、选举王述东先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
5、选举周云曙先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
6、选举张永强先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票161050128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的99.96%,反对票0股,弃权票60000票；
7、选举曹德善先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票60000股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的0.04%,反对票143222928股,弃权票17827200票；
8、选举林国强先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
9、选举王蔚松先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
10、选举曹津燕女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
综上所述,公司第三届董事会成员为：蒋新华、周雄、孙飘扬、王述东、周云曙、张永强、林国强、王蔚松先生和曹津燕女士,其中林国强、王蔚松先生和曹津燕女士为独立董事。
三、审议通过《公司监事会换届和推举第三届监事会候选人的议案》,选举产生了公司第三届监事会成员。
1、选举董伟先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
2、选举宋廷祝先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
3、选举李德友先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意票161110128股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0票；
综上所述,公司第三届监事会成员为：董伟、宋廷祝和李德友先生,其中李德友先生为职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2003年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及本公司章程的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2003年第一次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书
此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司
二??三年十二月一日
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