山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第四次会议于2003年11月28日在公司召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事张永兵先生主持，进行了以下事项：

　　一、选举张永兵先生为公司董事长；

　　二、审议通过了“关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员的议案”:

　　决定由张永兵先生任董事会发展战略委员会主任、提名委员会委员。

　　三、审议通过了《公司对外担保管理办法》(附后) ；

　　四、审议通过了《公司投资者关系管理制度》（详见巨潮网站：www.cninfo.com.cn）；

　　五、审议通过了“关于董事会秘书职责落实情况的自查报告”；

　　六、审议通过了“关于公司投资者关系管理工作的总结报告”。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○三年十二月一日