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第三届董事会第一次会议（临时）于2003年11月28日上午11：00在红珠山宾馆5号楼5楼小会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
1、关于推选马元祝先生为公司第三届董事会董事长的议案；
马元祝先生当选为公司第三届董事会董事长。
2、关于推选秦福荣先生为公司第三届董事会副董事长的议案；
秦福荣先生当选为公司第三届董事会副董事长。
3、关于聘任夏体强先生为公司总经理的议案；
聘任夏体强先生为公司总经理。
4、关于聘任周栋良先生为公司董事会秘书的议案；
聘任周栋良先生为公司第三届董事会董事会秘书。
5、关于聘任古树超先生为公司副总经理的议案；
聘任古树超先生为公司副总经理。
6、关于聘任周栋良先生为公司副总经理的议案；
聘任周栋良先生为公司副总经理。
7、关于聘任卢安贵先生为公司副总经理的议案；
聘任卢安贵先生为公司副总经理。
8、关于聘任董宇先生为公司副总经理的议案；
聘任董宇先生为公司副总经理。
9、关于聘任吕正刚先生为公司财务负责人（财务总监）的议案；
聘任吕正刚先生为公司财务负责人（财务总监）。
10、关于向金融机构申请长期借款2500万元的议案。
特此公告
董事会
二00三年十一月二十八日
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
第三届监事会第一次（临时）会议于二00三年十一月二十八日在红珠山宾馆五号楼五楼会议室召开。会议由监事会临时召集人吴万林先生主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。会议经审议通过了推选吴万林先生为公司第三届监事会召集人的议案；吴万林先生当选为公司第三届监事会召集人。
特此公告
监事会
二00三年十一月二十八日
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