中信证券股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第六次会议于2003年12月1日以通讯方式召开，应表决董事19人，实际表决董事19人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　通过《关于转让公司所持长盛基金管理有限公司股权的议案》。

　　根据此项议案，公司转让所持25%的长盛基金管理有限公司（注册资本为人民币1亿元）股权，转让价格不低于人民币1亿元。

　　公司董事会在其审批权限范围内，授权公司经营层办理本次股权转让的相关事宜。

　　上述转让经中国证券监督管理委员会批准后生效。

　　该转让在经相关部门批准正式生效后，预计将在2004年给公司带来超过7500万元的收益。

　　特此公告！

　　董事会

　　2003年12月1日