国际金融机构联手狙击金融犯罪

　　本报日内瓦电　记者赵剑英报道　据国际管理数据公司（RDC）公布的最新消息，为加强对金融机构与其客户之间交易的审查，发现并监控洗钱、恐怖融资等犯罪活动，该公司联合了全球多家著名国际银行和投资机构共同组建了一个全球监管信息数据库（GRID）。

　　据悉，参与建设这个数据库的首批著名国际银行和投资机构包括：瑞士联合银行（UBS）、瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）、摩根大通、雷曼兄弟、美林、摩根士丹利、美洲银 行、高盛和花旗集团等。

　　新建的监管信息数据库将整合上述机构分布在全球的2万多个数据库中的信息资源，其中包括国际金融机构已掌握的恐怖分子，黑社会成员，重大通缉犯、逃犯，贩毒集团首脑人物等名单。为防止通过金融机构洗钱，将被盗和受贿资金合法化，数据库还拟将收集全球范围内可疑的人物及其家人与合伙人的情况，以便对可疑客户进行背景核查。据悉，为组建这个监管信息数据库，RDC已经任命了数位对收集和分析情报信息富有经验的新董事。作者:赵剑英资料来源:经济日报