中国石化茂名炼油化工股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（简称公司）2003年度第一次临时股东大会于2003年11月28日在广东省茂名市茂名石化公司召开。会议由董事长房广信先生主持。出席会议的股东代表共5人，代表股份106400万股，占公司总股本106400万股的100%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事、监事 和其他高级管理人员出席了会议。大会审议并以记名方式表决通过了关于建设消除焦化装置安全隐患改造项目的议案，表决结果如下：赞成，106400万股，占出席大会有表决权股份的100%。

　　深圳信达律师事务所麻云燕律师见证了本次临时股东大会，认为本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　　董事会

　　二ΟΟ三年十一月二十八日