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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（以下简称“公司”）于2000年8月21日—2000年9月12日以10：3的比例向原有股东配售发行人民币普通股2,732.5万股，其中向社会公众股东配售2,632.5万股，向国有法人股东配售100万股，发行价格为每股15元，扣除发行费用后合计募集资金394,911,580.20元。目
前，《配股说明书》中披露的特种晶体新材料投资项目的市场环境已发生较大的变化，根据公司实际情况不宜继续在该领域投资，公司董事会和管理层本着实事求是、科学决策的态度，拟对原募集资金投资项目进行变更投资，同时已对新项目可行性进行了充分审慎的分析与评估，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金的时间和金额：本次募集资金的到位时间为2000年9月12日，扣除发行费用后实际募集资金394,911,580.20元。
2、拟变更项目的情况：
拟变更项目 承诺投资额 已投入金额 变更投资额 占总筹资额
（万元） (万元) （万元） （%）
特种晶体新材料 5,000 2,050 2,950 7.47
3、新项目的情况
新 项 目 项目总投资额（万元） 拟变更投资额（万元） 是否构成关联交易
年产3000万平方米 15,604 2,950否
纸面石膏板生产线
技改项目
该项目已经公司于2003年8月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并提交于2003年9月17日召开的2003年第二次临时股东大会审议通过，项目有关详细内容刊登在2003年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，该项目已开始动工建设，此次变更拟将剩余募集资金中的2,905万元作为公司的自筹资金，剩余部分用于补充项目流动资金。
项目批复情况：国经贸投资[2002]548号《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》。
二、无法实施原项目的具体原因
原投资项目情况：公司与中非人工晶体研究院、科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心等单位共同投资组建了烁光特晶科技有限公司（以下简称“烁光特晶”），主要从事特种晶体新材料光功能晶体和声表面波器件用人造水晶的研发、生产和销售。烁光特晶注册资本为5,000万元人民币，公司以募集资金出资2,050万元人民币，占注册资本的41%。2002年度烁光特晶实现净利润143.93万元。
项目变更原因：公司原投资该项目的目的是，借助国家建材局人工晶体研究所在人工晶体学科领域的国内领先优势地位，进入特种晶体的研发和生产领域，使公司业务逐步由新型建材向新材料、高科技和新业态拓展。由于该项目虽然在技术水平处于国内外领先地位，但要进行大规模产业化生产仍有一定困难，因此公司为提高资金使用效率，围绕新型建材主业，将剩余募集资金进行变更。
三、新项目的具体情况
剩余募集资金计2,950万元用于投资年产3000万平方米纸面石膏板生产线技改项目。该项目估算总投资人民币15,604万元，其中公司自筹资金2,905万元，申请银行贷款12,700万元。现拟将2000年配股募集资金剩余部分2,950万元投资于该项目，其中2,905万元作为公司自筹资金，剩余部分用于补充项目流动资金。
四、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜。
2003年11月28日召开的公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《变更募集资金用途的报告》的议案，该议案尚需公司2003年第三次临时股东大会审议通过。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、公司2003年第二次临时股东大会决议；
3、第三届董事会第二次临时会议决议；
4、《变更募集资金投向的报告》；
5、国家经济贸易委员会国经贸投资[2002]548号文件：《2002年国家重点技术改造项目计划表（第八批国债专项资金项目）》；
6、《年产3000万平方米纸面石膏板生产线技改项目可行性研究报告》。
董事会
2003年11月28日
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