北新集团建材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　第三届监事会第二次会议于2003年11月28日在公司办公楼三楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张乃岭先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于以自有资金4,990.41万元对南京金榜房地产开发有限公司增资的议案；

　　监事会成员一致认为：

　　1、本次关联交易以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果为定价依据，定价方法公平合理。

　　2、公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的规定，履行了法定程序。

　　3、本次关联交易过程中未发现有违反国家法律、法规规定的行为和损害公司及中小股东合法权益的情况。

　　二、关于公司放弃本年度增资配股计划的议案；

　　三、关于变更公司募集资金用途的报告。

　　特此公告

　　监事会

　　2003年11月28日