|
一、会议召开和出席情况
2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日上午9时30分在北京市海淀区上地信息产业基地知识产权培训中心召开。出席会议的股东及股东授权代表共七人，代表有表决权股份90,000,720股，占公司股份总额的75.0006%，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王文京先生因特殊原因无法出席本次股东大会，委托公司副董事长郭新平
先生主持本次会议，会议以记名投票方式审议通过了以下议案。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加北京用友软件工程有限公司注册资本》的议案
赞成票90,000,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权0股。
（二）审议通过《建立北京用友软件工程有限公司基于股权的雇员长期激励计划》的议案
赞成票90,000,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权0股。
（三）审议通过《公司章程修正案（二）》及修正后的公司《章程》的议案
赞成票90,000,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦金通律师事务所吕毅勇、段毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议及公告；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
以上文件备置于本公司董事会办公室。
北京用友软件份有限公司董事会
2003年11月28日
| 
