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第四届董事会第四次会议于2003年11月28日下午1：00在北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9人，实到董事8人。董事刘维平因工作原因未能出席本次董事会，授权董事郭燕田代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。参会董事人数和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》。在济南试金集团
担任董事的本公司董事王小兰、郭燕田、刘维平按照有关规定回避表决。该决议事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
3、审议通过了《关于建立公司〈信息披露制度〉的议案》
4、会议决定于2003年12月30日上午9时在北京管理总部三层会议室召开公司2003年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议议题
审议《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》；
二、出席会议对象
(一)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(二)截至2003年12月15日下午3:00深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东;
(三)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
三、会议登记事项
(一)登记手续:国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证办理登记手续。
(二)登记地点：北京管理总部三层资金证券部。外地股东可用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。
(三)登记时间:2003年12月 29日
(上午8:30─12:00,下午1:00─5:00)。
联 系 人：戚濛青
公司地址：内蒙古呼和浩特市中山西路69号
联系电话：010-82890385
传 真：010-62980724
邮政编码: 100085
四、其它事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告
董事会
二○○三年十一月二十八日
附：授权委托书
2003年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席2003年第三次临时股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
表决指示：
议案 《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》
赞成 （ ）反对（ ）弃权（ ）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）
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