中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十五次会议于2003年11月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，其中2名独立董事以通讯方式表决，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审议通过了《投资者关系管理制 度》和《信息披露管理制度》（修订稿），其内容详见深圳证券交易所巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　董事会

　　2003年11月26日