深圳和光现代商务股份有限公司2003年第五次临时董事会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　以通讯方式召开了2003年第五次临时董事会会议。会议应到董事9人，截止到2003年11月28日下午2：00时收到董事表决票8票，7票同意，1票弃权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请壹年期两亿元综合授 信额度的议案》。

　　通过与中国光大银行深圳分行两年的合作，双方建立了良好的银企合作关系，结合公司经营发展的需要，经双方进一步友好协商，公司决定向该行申请壹年期两亿元的综合授信额度，并授权公司相关部门办理申请综合授信中的有关事宜及签署相关协议。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○三年十一月二十八日